«Τέτοιος λογιστής να μην σου τύχει»! Αυτό έλεγαν οι πελάτες του συγκεκριμένου «επαγγελματία», ο οποίος κατόρθωσε να «ξαφρίσει» υπέρογκα ποσά από ανυποψίαστους πελάτες στην Αθήνα.
Μέσα σε πέντε χρόνια κατόρθωσε να υπεξαιρέσει το ιλιγγιώδες ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο και μετέφερε σε προσωπικούς λογαριασμούς του. Το σχέδιο ήταν απλό. Πελάτες και εταιρείες που εκπροσωπούσε, κυρίως στο εξωτερικό, εμπιστεύονταν τα χρήματά τους στον απατεώνα και αυτός τα πόνταρε σε στοιχηματικές εταιρείες και καζίνο.
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ κατάφεραν να εξιχνιάσουν τον πονηρό φοροτεχνικό ύστερα από εκτεταμένη έρευνα. Σύμφωνα με αυτή, τα συγκεκριμένα ποσά, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα Τράπεζας, σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο.
Αξίζει να επισημανθεί πάντως η υποχρέωση ανάλογων φορέων να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
