Το Σουηδικό Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση κατά παρόχων online casino που είχαν στις πλατφόρμες τους φρουτάκια, επιβεβαιώνοντας παραβιάσεις των κανονισμών της χώρας για το ξέπλυμα χρήματος.
Το αρχικό πρόστιμο
Οι κουλοχέρηδες «κρίθηκαν ένοχοι» για παραβιάσεις του κανονισμού περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά απέφυγαν την υψηλότερη ποινή λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων για συστηματικές παραβιάσεις. Οι παραβιάσεις αφορούσαν ανεπαρκή δέουσα επιμέλεια πελατών και αδυναμία σωστής διατήρησης εγγράφων και πληροφοριών, γεγονός που οδήγησε σε παρέμβαση της Σουηδικής Αρχής Τυχερών Παιγνίων στα νόμιμα καζίνο.
Αρχικά, η Επιθεώρηση Τυχερών Παιχνιδιών είχε επιβάλει προειδοποίηση και πρόστιμο 9 εκατομμυρίων SEK (829.000 $) στους κουλοχέρηδες. Ωστόσο, μετά από έφεση, το δικαστήριο μείωσε το πρόστιμο σε 4 εκατομμύρια SEK. Ενώ το δικαστήριο συμφώνησε με τα πορίσματα της επιθεώρησης ότι οι παραβάσεις ήταν σοβαρές, έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να τις χαρακτηρίσει ως συστηματικές ή να δικαιολογήσει τα υψηλότερα πρόστιμα.
Η απόφαση του δικαστηρίου
Η απόφαση του δικαστηρίου αναγνωρίζει την εγκυρότητα της παρέμβασης της Επιθεώρησης Τυχερών Παιγνίων αλλά τονίζει την αναλογικότητα στην τελική ποινή. Δήλωσε ότι οι παραβάσεις, αν και σημαντικές, δεν δικαιολογούσαν το πρόστιμο ανώτερης βαθμίδας που επιβλήθηκε αρχικά στα καλύτερα online casino.
Αυτή η απόφαση έρχεται ως μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών των σουηδικών αρχών να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αποσκοπούν στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Νωρίτερα φέτος, για παράδειγμα, η Σουηδική Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών ανακοίνωσε ότι έχει εντείνει τις προσπάθειές της κατά του παράνομου διαδικτυακού τζόγου.
Κεντρικό στοιχείο αυτής της δέσμευσης είναι η ανάπτυξη μιας ανάλυσης κατάστασης του παράνομου διαδικτυακού τζόγου στη Σουηδία. Αυτή η ανάλυση, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο του 2025, ελπίζει να παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση του τρέχοντος τοπίου, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των βασικών παραγόντων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη της υφιστάμενης νομοθεσίας στα καλύτερα λογισμικά καζίνο.
